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深圳证监局、深圳市经侦局联_广州过期食品销毁_合摧毁九州源非法发行股票犯罪团伙

时间:2022-08-17 09:46

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证警联动 打早打小 护航前海创新发展--深圳证监局、深圳市经侦局联合摧毁九州源非法发行股票犯罪团伙

时间:2015-08-19 来源:深圳证监局

前海深港合作区是深圳落实全面深化改革的重要战略平台。今年以来,假借前海金融创新名义迷惑投资者从事非法证券业务成为新的违法动态。深圳证监局立足行刑执法有效衔接,加大对违法犯罪行为的打击力度。日前,过期产品怎么处理,产品销毁如何才能彻底?对于一些效果没有达到合格要求,对人体有害的,没有使用价值的产品,应该制止使用,避免引起严重后果,产品销毁,为消费者解决后顾之忧。 如何能让产品彻底销毁,主要看销毁机构的专业水准,一般正规的公司都能将不合格产品进行彻底销毁,你要做的就是找对公司,如果你选择上海半片云,这里可以跟你说一下食品报废专业处理的流程: ,深圳证监局联合深圳市经侦局对深圳市九州源矿业投资股份有限公司(以下简称“九州源”)和深圳市金吉投资基金管理有限公司(以下简称“金吉投资”)涉嫌擅自发行股票、涉嫌非法代理买卖未上市公司股票等违法行为采取现场打击和取证行动。本次行动共有来自深圳证监局、深圳市经侦局70余人参加,活动现场,保定市公安局对收缴的部分涉案物品进行了集中展示,相关民警、市场监督管理局组织了现场咨询和宣传教育,向广大群众讲解食药环安全常识、识假辨假方法和举报方式。 ,对位于前海、罗湖区和龙华区的三家涉案公司开展统一打击行动,成功摧毁一个非法发行股票的职业犯罪团伙,现场控制涉案人员30余人,刑拘犯罪嫌疑人4名,扣押相关书证物证一大批。

2013年底,深圳证监局接投资者举报,金吉投资致电投资者,称九州源公司拟在加拿大多伦多交易所上市,金吉投资代表九州源公司向广大投资者出售原始股,原始股价格较低,一旦公司上市成功,将获得极大收益,若上市不成功,九州源则以高于投资者购买价的金额回购股份。

接到举报线索后,深圳证监局初步分析九州源和金吉投资的行为涉嫌擅自公开发行股票,随即对两家公司开展外围调查。通过调取工商、银行资料,以及对金吉投资办公场所进行暗访,深圳证监局基本确认九州源通过金吉投资推介并公开销售公司原始股的行为涉嫌非法发行。根据调查结果,深圳证监局将线索及相关证据材料移送深圳市经侦局。结合前期核查取得的资料,20143月,深圳市经侦局正式对相关公司及涉嫌违法行为立案侦查。

随后,深圳证监局与深圳市经侦局保持密切联系,多次沟通该线索的调查进展,讨论涉案公司最新动态。调查发现,相关公司实际控制人为逃避打击,又成立了一家子公司,,并数次变换办公场所。为防止更多投资者上当受骗,减少社会危害,深圳证监局与深圳市经侦局及时调整打击方案,决定迅速展开收网行动。经审讯,犯罪嫌疑人对擅自发行股票等犯罪事实供认不讳。

前海深港合作区是国家全面深化改革先行先试的重点区域,国家层面和深圳市政府均对注册于该地的公司提供多种优惠、鼓励政策。普通投资者通过各种媒体报道知悉国家对前海地区开发的重视,却未能深入了解前海的发展规划、政策优势等详情。不法分子正是利用投资者的这种心理,在前海虚假成立公司并通过发行股票等方式骗取钱财。九州源案件是深圳证监局查办的第一单涉及注册在前海的公司涉嫌非法发行股票案,同时,也是新《基金法》将私募基金纳入证监会监管范围后,深圳证监局查办的第一家私募基金非法经营证券业务案。今后深圳证监局将持续关注前海地区存在的证券违法违规行为,并加大打击力度,为前海的健康发展保驾护航。


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